Противодействие мошенничеству

Последнее обновление: 1 июня 2026 г.

Инвестиционное агентство Golikov Group уделяет первостепенное внимание безопасности сделок и защите интересов клиентов. Настоящая политика устанавливает принципы противодействия мошенническим действиям при купле-продаже готового бизнеса.

🚨 Если вы столкнулись с подозрительной активностью Немедленно сообщите нам по адресу security@golikov.group или по телефону, указанному на сайте. Не переводите денежные средства непроверенным лицам.

1. Как мы защищаем клиентов

Верификация продавцов — проверка правоустанавливающих документов и подтверждение полномочий собственника перед публикацией актива.
Проверка юрлица — анализ ЕГРЮЛ, реестра дисквалифицированных лиц, банкротств и исполнительных производств.
Безопасные расчёты — сопровождение сделок с использованием аккредитивов, escrow-счетов и депозитарных ячеек.
Юридическое сопровождение — договорная работа с участием профильных юристов, специализирующихся на M&A.
Конфиденциальность — подписание NDA до раскрытия существенной информации об активе.

2. Типовые мошеннические схемы в сфере M&A

Фальшивый продавец

Лицо выдаёт себя за собственника бизнеса, используя поддельные документы или взломанную электронную почту. Требует предоплату за доступ к документации или «гарантийный взнос».

Завышенная оценка

Искусственное завышение финансовых показателей бизнеса: поддельные отчёты, фиктивные договоры аренды, «накрученная» выручка через транзитные компании.

Двойная продажа

Продажа одного и того же актива нескольким покупателям одновременно с получением задатков от каждого.

Подмена актива

На этапе осмотра или передачи демонстрируется один объект, а в договоре фигурирует другой — с худшими характеристиками или обременениями.

Схема с предоплатой за консультации

Ложные посредники предлагают «эксклюзивный» доступ к базе активов, гарантированный подбор покупателя или «ускоренную» проверку за крупную предоплату.

3. Признаки мошенничества: на что обратить внимание

Продавец отказывается подписывать NDA или предоставлять подтверждающие документы.
Финансовая отчётность недоступна для аудита или содержит явные расхождения.
Требование предоплаты, задатка или депозита до начала due diligence.
Собственник не может встретиться лично или провести видео-звонок.
Юридическое лицо зарегистрировано менее 3 месяцев назад или находится в процессе ликвидации.
Цена существенно ниже рыночной (более чем на 30–40%).
Продавец торопит со сделкой, создаёт искусственный дефицит времени.
Документы содержат ошибки в названии компании, реквизитах или печатях.

✅ Что делать? Если вы заметили хотя бы два из перечисленных признаков — остановите переговоры и свяжитесь с нами для проверки контрагента. Мы бесплатно проведём экспресс-верификацию продавца для наших клиентов.

4. Ответственность и сообщение о нарушениях

4.1. Golikov Group оставляет за собой право отказать в размещении актива или сопровождении сделки в случае выявления признаков мошенничества.

4.2. О всех подозрительных случаях просьба сообщать по адресу security@golikov.group. Мы гарантируем конфиденциальность обращения.

4.3. Агентство сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю имеющуюся информацию в рамках расследования мошеннических действий.

По вопросам безопасности сделок: security@golikov.group